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中策橡膠(603049):2024年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

  • 發(fā)表時(shí)間:2025-06-13
  • 來源:網(wǎng)絡(luò)
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中策橡膠(603049):2024年年度股東大會(huì)會(huì)議資料(圖1)

  為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益,保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利,根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東會(huì)規(guī)則》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,特制定本會(huì)議須知:

  一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作,為確認(rèn)出席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者的出席資格,會(huì)議工作人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對(duì)工作,請(qǐng)被核對(duì)者給予配合。

  二、出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前半小時(shí)到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù),并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書等,上述登記材料均需提供復(fù)印件一份,個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字,法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章,經(jīng)驗(yàn)證后方可出席會(huì)議。會(huì)議開始后,由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持有表決權(quán)的股份總數(shù),在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

  四、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東及股東代理人參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù),不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權(quán)益,不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序。

  五、要求發(fā)言的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議的議程,經(jīng)會(huì)議主持人許可方可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí),先舉手者發(fā)言;不能確定先后時(shí),由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)的議題進(jìn)行,簡(jiǎn)明扼要,時(shí)間不超過5分鐘。

  六、股東及股東代理人要求發(fā)言時(shí),不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股東代理人的發(fā)言,在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。

  七、主持人可安排公司董事和高級(jí)管理人員回答股東所提問題,對(duì)于可能將泄露公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息,損害公司、股東共同利益的提問,主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  八、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意見之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表務(wù)必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

  九、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

  十、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。

  十一、開會(huì)期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序,不得隨意走動(dòng),手機(jī)調(diào)整為靜音狀態(tài),謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照,對(duì)干擾會(huì)議正常秩序或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為,會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止,并報(bào)告有關(guān)部門處理。

  十二、股東及股東代理人出席本次股東大會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。本公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品,不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東的住宿等事項(xiàng),以平等對(duì)待所有股東。

  2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):浙江省杭州錢塘區(qū)一號(hào)大街一號(hào)中策橡膠集團(tuán)股份有限公司A802

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

 ?。ǘ┲鞒秩诵紩?huì)議開始,并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)量,介紹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)人員、列席人員

  經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),截至2024年12月31日,公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39,254,809,858.23元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,787,170,437.31 元,2024 年度公司計(jì)提法定盈余公積金

  80,018,586.68元,不計(jì)提任意盈余公積。其中母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 1,809,864,740.97元。經(jīng)董事會(huì)決議,本次利潤(rùn)分配方案如下:1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利13元(含稅),按照公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所成功上市后的股本總額874,485,598股測(cè)算,公司預(yù)計(jì)派發(fā)2024年度現(xiàn)金紅利總額為人民幣1,136,831,277.40元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為30.02%。母公司剩余未分配利潤(rùn)673,033,463.57元轉(zhuǎn)至下一年度。

  3、如在利潤(rùn)分配公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,公司擬維持利潤(rùn)分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

  公司未分配利潤(rùn)將累積滾存至下一年度,以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展及流動(dòng)資金的需要,以支持公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施,保障公司正常經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展,增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),今后仍將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定,綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素,從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā),積極履行公司的利潤(rùn)分配制度,與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

  中策橡膠股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中策橡膠”)于2025年3月18日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意公司續(xù)聘天健為公司2025年度報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有良好的投資者保護(hù)能力,已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)。截至2024年末,累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額合計(jì)超過2億元,職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

  天健近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟,在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中存在承擔(dān)民事責(zé)任情況。天健近三年因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任的情況如下:

  天健作為華儀電氣 2017年度、2019年 度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu),因 華儀電氣涉嫌財(cái)務(wù) 造假,在后續(xù)證券虛 假陳述訴訟案件中 被列為共同被告,要 求承擔(dān)連帶賠償責(zé) 任。

  已完結(jié)(天 健需在5% 的范圍內(nèi)與 華儀電氣承 擔(dān)連帶責(zé) 任,天健已 按期履行判 決)

  上述案件已完結(jié),且天健已按期履行終審判決,不會(huì)對(duì)本所履行能力產(chǎn)生任何不利影響。

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施82 67

  次,紀(jì)律處分 次,未受到刑事處罰。 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰12人次、監(jiān)督管理措施32人次、自律監(jiān)管措施24人次、紀(jì)律處分13人次,未受到刑事處罰。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

  天健及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?

  1、審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則:審計(jì)費(fèi)用是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機(jī)構(gòu)的多少、所處地區(qū)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素,并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

  2、公司2025年度的審計(jì)費(fèi)用暫時(shí)無法確定,公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)再行協(xié)商確定。

  觀光車、牽引車、搬運(yùn)車、托盤推垛車、集裝箱正 面吊運(yùn)起重機(jī)、叉車及配件的制造(憑有效許可證 經(jīng)營(yíng))。智能搬運(yùn)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備制造 觀光 車、牽引車、搬運(yùn)車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊 運(yùn)起重機(jī)、叉車、輕小型起重設(shè)備及配件、智能搬 運(yùn)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備的銷售,特種設(shè)備的修理, 叉車、工程機(jī)械、機(jī)電設(shè)備、智能搬運(yùn)機(jī)器人的租 賃,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù),實(shí)業(yè)投資,物業(yè)管理,經(jīng)濟(jì) 技術(shù)信息咨詢,智能物流系統(tǒng)、自動(dòng)化項(xiàng)目的集成, 技術(shù)服務(wù)及工程實(shí)施,特種設(shè)備設(shè)計(jì),特種設(shè)備安 裝改造維修,特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù),特種作業(yè)人 員安全技術(shù)培訓(xùn),建筑工程用機(jī)械制造,建筑工程

  “九游娛樂會(huì)員有什么福利?”

  根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定,杭叉集團(tuán)股 份有限公司 與公司同為 仇建平先生 控制,同時(shí)本 公司董事趙 禮敏先生、盧 洪波女士均

  用機(jī)械銷售。(含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍)(依法 須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng) 活動(dòng))

  浙江省 杭州市 濱江區(qū) 浦沿街 道浦沿 路 88 號(hào)1幢 3 樓 30682 室(自 主 申 報(bào))

  許可項(xiàng)目:電力設(shè)施承裝、承修、承試;電氣安裝 服務(wù);各類工程建設(shè)活動(dòng);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出 口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 一般項(xiàng)目:智能機(jī)器人的研發(fā);智能機(jī)器人銷售; 人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)集成服 務(wù);智能物料搬運(yùn)裝備銷售;人工智能硬件銷售; 智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷 售;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售;工業(yè)機(jī)器人銷售; 服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造;特殊作業(yè)機(jī)器人制造;通用 設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);工業(yè)機(jī)器人制造; 工業(yè)機(jī)器人安裝、維修;智能基礎(chǔ)制造裝備制造; 電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;工業(yè)控制計(jì)算機(jī) 及系統(tǒng)制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;人工智 能基礎(chǔ)軟件開發(fā);軟件開發(fā);人工智能理論與算法 軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技 術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推 廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自 主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定, 浙江國(guó)自機(jī) 器人技術(shù)股 份有限公司 與公司同為 仇建平先生 控制,因此, 其為公司的 關(guān)聯(lián)法人。

  一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù) 交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;金屬工具制造;塑料

  制品制造;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;建筑用 金屬配件銷售;風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具銷售;塑料制品銷 售;燈具銷售;照明器具銷售;文具用品零售;文 具用品批發(fā);家具銷售;家具零配件銷售;戶外用 品銷售;包裝材料及制品銷售;電子測(cè)量?jī)x器銷售; 繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器銷售;汽車零配件零售;汽 車零配件批發(fā);電子元器件零售;電子元器件批發(fā); 機(jī)械電氣設(shè)備銷售;機(jī)械零件、零部件銷售;電子 元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;金屬制品銷售;辦公 用品銷售;日用百貨銷售;幻燈及投影設(shè)備銷售; 消防器材銷售;涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);物 料搬運(yùn)裝備銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;智能物料搬 運(yùn)裝備銷售;特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售;金屬切割及 焊接設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;泵及真空設(shè)備銷售; 建筑材料銷售;日用雜品銷售;潤(rùn)滑油銷售;第二 類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)用口罩 零售;醫(yī)用口罩批發(fā);日用家電零售;家用電器銷 售;軟件開發(fā);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;貨物 進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;家居用品銷售; 風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售;日用品銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷 售;包裝專用設(shè)備銷售;家用電器零配件銷售;電 力電子元器件銷售;智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售;智能 輸配電及控制設(shè)備銷售;電池銷售;配電開關(guān)控制 設(shè)備銷售;電池零配件銷售;光伏設(shè)備及元器件銷 售;充電樁銷售;新能源原動(dòng)設(shè)備銷售;電力設(shè)施 器材制造;變壓器、整流器和電感器制造;非居住

  票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定, 杭州巨星科 技股份有限 公司與公司 同為仇建平 先生控制,同 時(shí)本公司董 事仇建平先 生、監(jiān)事會(huì)主 席徐箏女士 擔(dān)任杭州巨 星科技股份 有限公司董 事,因此其為 公司的關(guān)聯(lián) 法人。

  房地產(chǎn)租賃;數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售;可穿戴 智能設(shè)備銷售;游藝用品及室內(nèi)游藝器材銷售;電 子產(chǎn)品銷售;顯示器件銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助 設(shè)備零售;游藝及娛樂用品銷售;玩具、動(dòng)漫及游 藝用品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商 品);眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);專用化學(xué)產(chǎn)品 銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;密 封用填料銷售;停車場(chǎng)服務(wù);物業(yè)管理(除依法須 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活 動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)用口罩 生產(chǎn);第二類增值電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

  中 國(guó) ( 上 海)自 由貿(mào)易 試驗(yàn)區(qū) 銀城中 路 501 號(hào)上海 中心25 層2501 室

  一般項(xiàng)目:電子專用材料銷售;電子專用材料制造; 電子專用材料研發(fā);電子專用材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服 務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)推廣;生物基材料銷售;生物基材料制造;生 物基材料技術(shù)研發(fā)(人體干細(xì)胞、基因診斷與治療 技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用除外);化工原料及產(chǎn)品(危險(xiǎn)化 學(xué)品、民用爆炸物除外)、橡塑制品、五金交電產(chǎn) 品、機(jī)械設(shè)備、通訊器材、儀器儀表、電子元件、 計(jì)算機(jī)軟硬件及配件(音像制品除外)、不銹鋼材 料、閥門的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣除外) 并提供相關(guān)配套服務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理的商 品)商務(wù)信息咨詢、企業(yè)營(yíng)銷策劃;化工技術(shù)專業(yè) 領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓,相關(guān)的技術(shù)咨

  根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定,彤程新材料 集團(tuán)股份有 限公司為公 司持股5%以 上主要股東, 同時(shí)本公司 董事ZHANG NING女士擔(dān) 任彤程新材

  詢和技術(shù)服務(wù);投資咨詢;倉(cāng)儲(chǔ)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外) (限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外, 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

  許可項(xiàng)目:特種設(shè)備設(shè)計(jì);特種設(shè)備制造;特種設(shè) 備安裝改造修理;民用核安全設(shè)備制造;民用核安 全設(shè)備安裝;民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì);建設(shè)工程設(shè)計(jì) (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一 般項(xiàng)目:新能源原動(dòng)設(shè)備制造;新能源原動(dòng)設(shè)備銷 售;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷 售;太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;核電設(shè)備成套及工程 技術(shù)研發(fā);新興能源技術(shù)研發(fā);通用設(shè)備制造(不 含特種設(shè)備制造);環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;技術(shù) 服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)推廣;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造; 金屬結(jié)構(gòu)銷售;貨物進(jìn)出口;特種設(shè)備銷售;對(duì)外 承包工程(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照 依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  “九游娛樂會(huì)員有什么福利?”

  根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定, 本公司董事 陸敏女士在 2023年4月前 擔(dān)任西子潔 能的董事,故 以2024年為 口徑,西子潔 能仍與本公 司有關(guān)聯(lián)關(guān) 系。

  實(shí)業(yè)投資;以授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)通過控股、參股、 投資、購(gòu)并、轉(zhuǎn)讓、租賃形式從事資本經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù); 服務(wù):房屋租賃,物業(yè)管理;批發(fā)、零售:百貨, 普通機(jī)械,建筑材料,五金交電,家用電器,化工 原料及產(chǎn)品(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品),金

  屬材料;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目 除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可 經(jīng)營(yíng));其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目(未經(jīng) 金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、 融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

  投資集團(tuán)有 限公司為公 司持股5%以 上主要股東, 因此其為公 司的關(guān)聯(lián)法 人。

  一般項(xiàng)目:電池制造;電池銷售;電池零配件生產(chǎn); 電池零配件銷售;會(huì)議及展覽服務(wù);個(gè)人商務(wù)服務(wù); 休閑觀光活動(dòng);蔬菜種植(除中國(guó)稀有和特有的珍 貴優(yōu)良品種);新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;農(nóng) 副產(chǎn)品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售; 水果種植(除中國(guó)稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種); 新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定, 杭州巨星精 密機(jī)械有限 公司與公司 同為仇建平 先生控制,同 時(shí)本公司董 事仇菲女士 擔(dān)任杭州巨 星精密機(jī)械 有限公司總 經(jīng)理,因此其 為公司的關(guān) 聯(lián)法人

  票代碼:603650)、西子清潔能源裝備制造股份有限公司(股票代碼:002534)均為上市公司,相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考其公開披露的信息。

  1、采購(gòu)、銷售與勞務(wù)服務(wù):依據(jù)本公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方簽署的相關(guān)框架協(xié)議進(jìn)行2025年可能發(fā)生的數(shù)額預(yù)計(jì)。該協(xié)議規(guī)定就公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的和日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的采購(gòu)、銷售以及接受、提供勞務(wù)服務(wù)等所有交易均應(yīng)遵循平等自愿等價(jià)有償原則,以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)公平合理定價(jià);并規(guī)定了在具體交易時(shí)各方須就交易量和具體價(jià)格簽署具體合同便于履行。

  2、土地租賃:本公司向關(guān)聯(lián)方臨時(shí)租賃用地,雙方簽有租賃協(xié)議,協(xié)議價(jià)格及期限由雙方按照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格及各方需求協(xié)商確定。

  公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易均是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需,目的為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)有效地進(jìn)行。關(guān)聯(lián)方的選擇是基于對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理、資信狀況及履約能力的了解以及地域的便利條件,有利于降低采購(gòu)及銷售成本。關(guān)聯(lián)交易條件公平、合理,有利于減少公司交易成本,不損害公司及中小股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)、盈利能力及獨(dú)立性等不會(huì)產(chǎn)生不利影響,亦不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

  作為中策橡膠集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等的規(guī)定,本著誠(chéng)信勤勉的態(tài)度,審慎行使獨(dú)立董事權(quán)利,持續(xù)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、內(nèi)部控制等重要事項(xiàng)及公司經(jīng)營(yíng)情況,同時(shí)積極出席公司董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)及股東大會(huì),認(rèn)真、忠實(shí)、負(fù)責(zé)地履行職責(zé),并對(duì)相關(guān)重要事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見,從專業(yè)角度為公司的經(jīng)營(yíng)決策和規(guī)范運(yùn)作提出意見和建議,切實(shí)維護(hù)了公司、全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將2024年的履職情況報(bào)告如下:

  作為公司的獨(dú)立董事,本人擁有專業(yè)資質(zhì)及能力,在從事的專業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。本人工作履歷、專業(yè)背景以及任職情況如下:

  黃愛華:1955年9月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),博士研究生學(xué)歷。1982年7月至1985年7月,擔(dān)任嘉興師范??茖W(xué)校教師;1985年9月至1988年6月,于杭州大學(xué)攻讀碩士學(xué)位;1988年8月至2016年1月,擔(dān)任浙江大學(xué)教師;2014年5月至2020年7月,擔(dān)任杭州巨星科技股份有限公司獨(dú)立董事;2021年10月至2024年6月,擔(dān)任浙江康萊寶體育用品股份有限公司獨(dú)立董事;2022年10月至今,任公司獨(dú)立董事。

  作為公司獨(dú)立董事,任職期間,本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他職務(wù),與公司、公司的控股股東不存在可能妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系,本人也沒有從公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方取得額外的、未予披露的其他利益。因此,不存在妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷的關(guān)系和影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

  2024年度,公司共召開13次董事會(huì)和5次股東大會(huì)。會(huì)議召開前,本人通過多種渠道和方式對(duì)相關(guān)議案和材料進(jìn)行認(rèn)真審核,充分利用自身在行業(yè)、專業(yè)上的優(yōu)勢(shì),做出獨(dú)立判斷,客觀、公正地對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)提出自己的獨(dú)立意見,促使董事會(huì)能目標(biāo)方面起到了積極的促進(jìn)作用。報(bào)告期內(nèi),本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票,無反對(duì)、棄權(quán)的情形,對(duì)公司股東大會(huì)審議通過的各項(xiàng)議案未有異議。

  報(bào)告期內(nèi),公司共召開3次戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議、1次提名委員會(huì)會(huì)議、1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、2次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,未召開獨(dú)立董事專門會(huì)議。本人作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員,親自出席了1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、1次提名委員會(huì)會(huì)議。本人忠實(shí)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員職責(zé),對(duì)于提交董事會(huì)和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)審議的議案,本人均在會(huì)前認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料,利用自身的專業(yè)知識(shí),獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見,并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度獨(dú)立行使表決權(quán),忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé),切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人認(rèn)為,公司董事會(huì)及本人任職的各董事會(huì)專門委員會(huì)所審議通過的各項(xiàng)議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,本人對(duì)各項(xiàng)議案均未提出異議。

  日常工作中,本人積極履行獨(dú)立董事職責(zé),通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、郵件、短信、微信和傳真等多種途徑,與公司其他董事、高級(jí)管理人員等保持密切聯(lián)系,主動(dòng)了解公司最新經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)知識(shí)和獨(dú)立作用,向公司提出建設(shè)性的意見和建議。本人還積極關(guān)注公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、抖音,關(guān)注報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)媒體關(guān)于公司的相關(guān)報(bào)道,及時(shí)向公司了解相關(guān)信息,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。在2024年度內(nèi),本人未提議獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)、咨詢或者核查;未向董事會(huì)(四)與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

  按照《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,本人仔細(xì)審閱了公司2023年財(cái)務(wù)報(bào)告、2024年半年度報(bào)告,并與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就年報(bào)審閱工作完成情況、審閱主要事項(xiàng)等進(jìn)行了溝通,認(rèn)真聽取、審閱了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)報(bào)審計(jì)的工作計(jì)劃及相關(guān)資料,就審計(jì)的總體策略提出了具體意見和要求。

  2024年度,本人充分利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)等機(jī)會(huì)及其他工作時(shí)間,通過多種方式與公司其他董事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系,全面了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、規(guī)范運(yùn)作情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),積極運(yùn)用專業(yè)知識(shí)促進(jìn)公司董事會(huì)的科學(xué)決策,關(guān)注董事會(huì)決議的執(zhí)行情況,內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行情況及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,促進(jìn)公司管理水平提升。

  公司在召開董事會(huì)及其他相關(guān)會(huì)議之前,能事先進(jìn)行必要溝通,并如實(shí)回復(fù)問詢,認(rèn)真準(zhǔn)備并及時(shí)傳送會(huì)議資料,為本人履職提供了盡可能多的便利和支持,保證了本人的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)。

  2024年3月29日,公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  經(jīng)審核,本人認(rèn)為:關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》、《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定,公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決,審議程序合法合規(guī);公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)確系是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需,合作關(guān)聯(lián)方均具備良好商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況,可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展,公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴,(二)聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

  2024年3月29日,公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  經(jīng)核查,本人認(rèn)為:該議案審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。同時(shí),天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),是符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,能堅(jiān)持獨(dú)立的審計(jì)原則和立場(chǎng),認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作,具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況和獨(dú)立性。為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平,同時(shí)基于雙方良好的合作,本人同意續(xù)聘該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  2024年3月29日,公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》:擬從之前未分配的利潤(rùn)中提取70,000萬元進(jìn)行分紅,公司各股東按照各自的持股比例進(jìn)行分配。

  經(jīng)核查,本人認(rèn)為:公司制定的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司目前所處的發(fā)展階段和資金需求,統(tǒng)籌兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對(duì)股東的合理回報(bào),預(yù)案及審議程序均符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)有損害股東特別是中小股東利益的情形。因此,本人同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案,并同意提請(qǐng)公司2023年年度股東大會(huì)審議。

  公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè),推動(dòng)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)。報(bào)告期內(nèi),公司的法人治理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理以及重大事項(xiàng)決策活動(dòng)均嚴(yán)格按照公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,執(zhí)行情況良好。

  2024年10月,公司聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)核查,本人認(rèn)為:本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng),能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,聘任的審議和表決程序合法合規(guī),不存在損害公司及公司股東利益的情形。

  2024年10月,公司換屆選舉沈金榮、仇建平、趙禮敏、ZHANGNING、仇菲、陸敏、盧洪波、梁小龍為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,選舉沈建民、葉小珍、黃愛華、李慧為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事,第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉沈金榮為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

  2024年10月,公司聘任沈金榮為總經(jīng)理,聘任葛國(guó)榮、張利民、沈建農(nóng)、蔣志強(qiáng)、許仁昌、王先寧為副總經(jīng)理,聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,聘任沈昊昱為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

  經(jīng)核查,本人認(rèn)為:本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng),能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,選舉及聘任的審議和表決程序合法合規(guī),不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

  報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司高級(jí)管理人員年度業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況,對(duì)公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬情況進(jìn)行了審核。本人認(rèn)為:公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬符合公司業(yè)績(jī)考核和薪酬制度的規(guī)定。所披露的薪酬情況與實(shí)際發(fā)放情況一致。

 ?。ㄊ┮驎?huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

  報(bào)告期內(nèi),公司不存在因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情形。

  報(bào)告期內(nèi),作為公司獨(dú)立董事,本人根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及制度的規(guī)定,保持自身獨(dú)立性,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮本人的專業(yè)知識(shí)及獨(dú)立作用,維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。

  本人與公司其他董事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員及其他工作人員保持充分有效的溝通,通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、郵件等方式獲悉公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況、規(guī)范運(yùn)作情況和董事會(huì)決議執(zhí)行情況,忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),積極發(fā)揮獨(dú)立董事作用,為推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善,維護(hù)公司整體利益做出了應(yīng)有的努力。

  2025年,本人將持續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的行為規(guī)范要求,本著謹(jǐn)慎、誠(chéng)信、勤勉盡責(zé)的精神履行職責(zé),認(rèn)真履行獨(dú)立董事的義務(wù),在公司的關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)方面,利用專業(yè)知識(shí)和獨(dú)立地位促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。本人將繼續(xù)加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作,為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。

  作為中策橡膠集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等的規(guī)定,本著誠(chéng)信勤勉的態(tài)度,審慎行使獨(dú)立董事權(quán)利,持續(xù)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、內(nèi)部控制等重要事項(xiàng)及公司經(jīng)營(yíng)情況,同時(shí)積極出席公司董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)及股東大會(huì),認(rèn)真、忠實(shí)、負(fù)責(zé)地履行職責(zé),并對(duì)相關(guān)重要事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見,從專業(yè)角度為公司的經(jīng)營(yíng)決策和規(guī)范運(yùn)作提出意見和建議,切實(shí)維護(hù)了公司、全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將2024年的履職情況報(bào)告如下:

  作為公司的獨(dú)立董事,本人擁有專業(yè)資質(zhì)及能力,在從事的專業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。本人工作履歷、專業(yè)背景以及任職情況如下:

  李慧:1965年12月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。1988年8月至1994年8月,任中國(guó)工商銀行杭州解放路支行職員;1994年9月至1997年5月,任中信銀行杭州分行職員;1997年6月至2020年12月,歷任廣發(fā)銀行杭州分行歷任法律合規(guī)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理(已退休);2022年5月至今,任公司獨(dú)立董事。作為公司獨(dú)立董事,任職期間,本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他職務(wù),與公司、公司的控股股東不存在可能妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系,本人也沒有從公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方取得額外的、未予披露的其他利益。因此,不存在妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷的關(guān)系和影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

  2024年度,公司共召開13次董事會(huì)和5次股東大會(huì)。會(huì)議召開前,本人通過多種渠道和方式對(duì)相關(guān)議案和材料進(jìn)行認(rèn)真審核,充分利用自身在行業(yè)、專業(yè)上的優(yōu)勢(shì),做出獨(dú)立判斷,客觀、公正地對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)提出自己的獨(dú)立意見,促使董佳利益為目標(biāo)方面起到了積極的促進(jìn)作用。報(bào)告期內(nèi),本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票,無反對(duì)棄權(quán)的情形,對(duì)公司股東大會(huì)審議通過的各項(xiàng)議案未有異議。

  報(bào)告期內(nèi),公司共召開3次戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議、1次提名委員會(huì)會(huì)議、1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、2次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,未召開獨(dú)立董事專門會(huì)議。本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員,召集召開了1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、出席了2次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議。本人忠實(shí)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員職責(zé),對(duì)于提交董事會(huì)和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)審議的議案,本人均在會(huì)前認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料,利用自身的專業(yè)知識(shí),獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見,并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度獨(dú)立行使表決權(quán),忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé),切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人認(rèn)為,公司董事會(huì)及本人任職的各董事會(huì)專門委員會(huì)所審議通過的各項(xiàng)議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,本人對(duì)各項(xiàng)議案均未提出異議。

  日常工作中,本人積極履行獨(dú)立董事職責(zé),通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、郵件、短信、微信和傳真等多種途徑,與公司其他董事、高級(jí)管理人員等保持密切聯(lián)系,主動(dòng)了解公司最新經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)知識(shí)和獨(dú)立作用,向公司提出建設(shè)性的意見和建議。本人還積極關(guān)注公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、抖音,關(guān)注報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)媒體關(guān)于公司的相關(guān)報(bào)道,及時(shí)向公司了解相關(guān)信息,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。在2024年度內(nèi),本人未提議獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)、咨詢或者核查;未向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì);未提議召開董事會(huì)會(huì)議;未向股東征集股東權(quán)利。

  按照《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,本人仔細(xì)審閱了公司2023年年度報(bào)告、2024年半年度報(bào)告,并與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就年報(bào)審閱工作完成情況、審閱主要事項(xiàng)等進(jìn)行了溝通,認(rèn)真聽取、審閱了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年報(bào)審計(jì)的工作計(jì)劃及相關(guān)資料,就審計(jì)的總體策略提出了具體意見和要求

  2024年度,本人充分利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)等機(jī)會(huì)及其他工作時(shí)間,通過多種方式與公司其他董事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系,全面了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、規(guī)范運(yùn)作情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),積極運(yùn)用專業(yè)知識(shí)促進(jìn)公司董事會(huì)的科學(xué)決策,關(guān)注董事會(huì)決議的執(zhí)行情況,內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行情況及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,促進(jìn)公司管理水平提升。

  公司在召開董事會(huì)及其他相關(guān)會(huì)議之前,能事先進(jìn)行必要溝通,并如實(shí)回復(fù)問詢,認(rèn)真準(zhǔn)備并及時(shí)傳送會(huì)議資料,為本人履職提供了盡可能多的便利和支持,保證了本人的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)。

  2024年3月29日,公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議,經(jīng)審核,本人認(rèn)為:關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》、《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定,公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決,審議程序合法合規(guī);備良好商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況,可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展,公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴,不影響公司的獨(dú)立性,未損害公司及中小股東的利益。

  2024年3月29日,公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  經(jīng)核查,本人認(rèn)為:該議案審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。同時(shí),天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),是符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,能堅(jiān)持獨(dú)立的審計(jì)原則和立場(chǎng),認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作,具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況和獨(dú)立性。為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平,同時(shí)基于雙方良好的合作,本人同意續(xù)聘該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  2024年3月29日,公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》:擬從之前未分配的利潤(rùn)中提取70,000萬元進(jìn)行分紅,公司各股東按照各自的持股比例進(jìn)行分配。

  經(jīng)核查,本人認(rèn)為:公司制定的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司目前所處的發(fā)展階段和資金需求,統(tǒng)籌兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對(duì)股東的合理回報(bào),預(yù)案及審議程序均符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)有損害股東特別是中小股東利益的情形。因此,本人同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案,并同意提請(qǐng)公司2023年年度股東大會(huì)審議。

  公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè),推動(dòng)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)。

  報(bào)告期內(nèi),公司的法人治理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理以及重大事項(xiàng)決策活動(dòng)均嚴(yán)格按(五)聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

  2024年10月,公司聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)核查,本人認(rèn)為:本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng),能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,聘任的審議和表決程序合法合規(guī),不存在損害公司及公司股東利益的情形。

  2024年10月,公司換屆選舉沈金榮、仇建平、趙禮敏、ZHANGNING、仇菲、陸敏、盧洪波、梁小龍為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,選舉沈建民、葉小珍、黃愛華、李慧為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事,第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉沈金榮為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

  2024年10月,公司聘任沈金榮為總經(jīng)理,聘任葛國(guó)榮、張利民、沈建農(nóng)、蔣志強(qiáng)、許仁昌、王先寧為副總經(jīng)理,聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,聘任沈昊昱為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

  經(jīng)核查,本人認(rèn)為:本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng),能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,選舉及聘任的審議和表決程序合法合規(guī),不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

  報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司高級(jí)管理人員年度業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況,對(duì)公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬情況進(jìn)行了審核。本人認(rèn)為:公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬符合公司業(yè)績(jī)考核和薪酬制度的規(guī)定。所披露的薪酬情況與實(shí)際發(fā)放情況一致。

  (十)因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

  報(bào)告期內(nèi),公司不存在因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情形。

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